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Da un articolo del Fatto Quotidiano emergono ulteriori sull’organizzazione che è accusata di aver frodato 600 milioni di euro (in buona parte sotto forma di crediti maturati) all’Unione Europea e all’Italia.
Il gip Mara Mattioli, su richiesta del procuratore europeo delegato Donata Patricia Costa, ha applicato la custodia cautelare in carcere per otto persone: tra questi come sappiamo Maurizio De Simone, ma anche Stefan Lehmann, nazionalità tedesca, già proprietario della Pistoiese Calcio 1921, detenendo le quote di maggioranza della Holding Arancione. Nel 2022 era stato indagato a Venezia, con la sua società, per supposta evasione dell’Iva attraverso una “frode carosello”, mentre nel 2023 aveva fatto un passo indietro cedendo le quote a una società inglese. Garante del trust era il nuovo patron Maurizio De Simone, che è stato arrestato ora dalla Finanza a Pistoia. Tra le motivazioni del provvedimento cautelare nei suoi confronti anche il fatto che abbia ricevuto oltre 29 milioni di euro di crediti da bonus facciate, di cui oltre 7 milioni ceduti a terzi, con una monetizzazione di quasi 5 milioni.
Per quanto riguarda 14 provvedimenti di arresti domiciliari troviamo, tra gli altri, Omar Vecchione di Avellino è proprietario della OMAV.
