Montecatini: Bancarotta fraudolenta e reati tributari

Bancarotta fraudolenta e reati tributari… per questo, in seguito ad un provvedimento emesso dal Gip (il Giudice per le Indagini Preliminari) di Pistoia, su richiesta della procura della Repubblica, i militari della Guardia di Finanza di Montecatini hanno effettuato un sequestro di somme di denaro e beni per un valore di oltre 320mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pistoia, hanno avuto origine da un controllo fiscale condotto dalle Fiamme Gialle, nei confronti di una società della Valdinievole, attiva nel settore metalmeccanico, durante il quale erano emerse gravi irregolarità tributarie, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, per gli anni 2017 e 2018.

Le successive indagini hanno consentito di far emergere che dall’azienda, poi fallita nel febbraio 2020, erano fuoriuscite consistenti liquidità attraverso il reiterato prelievo di cospicue somme di denaro contante e l’emissione di assegni, dai conti societari, senza che sia stato possibile trovare giustificazioni contabili, ragioni economiche o utilità imprenditoriali.

Analogamente, i beni aziendali erano stati ceduti, senza alcuna evidente effettiva contropartita monetaria, ad altra società collegata, alla quale erano stati trasferiti, anche, il portafoglio clienti e gran parte della forza lavoro.

In questo modo non era stato possibile recuperare il dovuto in tasse per 5 milioni e 300mila euro.

Nei guai sono finite 4 persone tuttora indagate (5 le imprese coinvolte), le cui posizioni verranno vagliate nel corso delle successive fasi processuali.